コーポレートガバナンス
ジャストシステムは、国内市場を中心とする既存事業に加えて、今後の成長が期待されるXML市場においてxfy事業の立ち上げに注力しています。常に、事業環境の変化に対応して、迅速かつ適切な意思決定並びに情報開示を進めていくことが重要であると認識しています。現在進めている内部統制の構築・整備を継続し、コーポレートガバナンスのさらなる強化に向け今後も必要な見直しを行っていく方針です。
1.コーポレートガバナンス体制
ジャストシステムは監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会を中心としてコーポレートガバナンス体制を構築しています。
fig. コーポレートガバナンス体制図
- 取締役会
- 取締役会を構成する取締役は6名で、うち1名が社外取締役です。経営計画に関する事項をはじめ重要事項について審議・決定します。
- 監査役会
- 監査役会を構成する3名の社外監査役(常勤1名、非常勤2名)が、取締役の職務執行につき監査を実施しています。
- 経営会議
- 取締役会付議事項の他、業務執行に係る重要事項について代表取締役が招集し、執行役員で構成される経営会議において事前に議論を行い取締役会の審議の充実を図っています。
- 内部監査室
- 代表取締役社長の直轄機関として2007年4月に内部監査室を設置いたしました。内部監査室は、内部統制監査業務を担い監査役との連携を図ることで、監査機能を充実させています。
2.内部統制システム
ジャストシステムは、金融商品取引法の規定(通称：J-SOX法)に基づき2008年4月より適用される予定の「財務報告に係る内部統制の監査と評価」に対応して、会計処理の健全性、財務報告の信頼性を向上させるため財務報告に関する内部統制手続きの文書化及び財務諸表の開示に関する手続きの明確化を図り、内部統制システムの充実強化を進めています。
3.リスクマネジメント体制
ジャストシステムは、様々なリスクに対して損害の発生・拡大を未然に防止するために適切な管理を行うことが重要であると認識しています。当社を取り巻く事業環境の変化を踏まえて、コンプライアンスの徹底を推進しています。「コンプライアンス基本規程」及び「ジャストシステムグループ行動規範」を制定し、役員及び従業員を対象として社内に周知徹底しています。また、企業倫理・法令違反等の問題に関し、従業員が不利益を受けることなく通報できる「内部通報窓口」を設置しています。
