コーポレートガバナンス

当社グループは、迅速かつ適切な経営意思決定ならびに情報開示を行うため、コーポレート・ガバナンスの益々の充実を図ることが重要であると認識し、取締役会や監査役による経営監視の強化、内部統制やコンプライアンス体制の充実などに継続的に取り組んでおります。

1.コーポレートガバナンス体制

ジャストシステムは監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会を中心としてコーポレートガバナンス体制を構築しています。

取締役会

取締役会を構成する取締役は6名で、うち1名が社外取締役です。経営計画に関する事項をはじめ重要事項について審議・決定します。

監査役会

監査役会を構成する3名の社外監査役(常勤1名、非常勤2名)が、取締役の職務執行につき監査を実施しています。

経営会議

取締役会付議事項の他、業務執行に係る重要事項について代表取締役が招集し、執行役員で構成される経営会議において事前に議論を行い取締役会の審議の充実を図っています。

内部監査室

代表取締役社長の直轄機関として、内部統制監査業務を担い、監査役との連携を図ることで、監査機能を充実させています。

2.内部統制システム

ジャストシステムは、金融商品取引法の規定(通称：J-SOX法)に基づき、「財務報告に係る内部統制の監査と評価」に対応して、会計処理の健全性、財務報告の信頼性を向上させるため財務報告に関する内部統制手続きの文書化及び財務諸表の開示に関する手続きの明確化を図り、内部統制システムの充実強化を進めています。

3.リスクマネジメント体制

ジャストシステムは、様々なリスクに対して損害の発生・拡大を未然に防止するために適切な管理を行うことが重要であると認識しています。当社を取り巻く事業環境の変化を踏まえて、コンプライアンスの徹底を推進しています。「コンプライアンス基本規程」及び「ジャストシステムグループ行動規範」を制定し、役員及び従業員を対象として社内に周知徹底しています。また、企業倫理・法令違反等の問題に関し、従業員が不利益を受けることなく通報できる「内部通報窓口」を設置しています。

※詳細は、大阪証券取引所に提出の「コーポレート・ガバナンス報告書」をご参照ください。

　　　　「コーポレート・ガバナンス報告書」